Борислав Малинов влезе под прицел на ГДБОП за укриване на данъци и схеми със скрап

Разследване на Novapress.bg разкрива мрежа от фиктивни дружества и скрити задължения за над 100 милиона лева

Борислав Малинов, добре познат в средите на бизнеса с рециклиране и скрап, е влязъл под прицела на ГДБОП и Софийската градска прокуратура заради мащабна схема за укриване на данъци. Според източници на Novapress.bg, службите са стартирали разследване срещу него и контролирани от него фирми, свързани с добре известния „Норд Холдинг“.

Основното обвинение е, че Малинов е източвал публични средства чрез т.нар. фирми „бушони“ – дружества без реална дейност, използвани за укриване на ДДС и пренасочване на приходи извън обхвата на НАП. Схемата е действала в продължение на над десет години, като основен фокус са били търговията със скрап, разкомплектоване на излезли от употреба МПС, както и дружества за събиране на екотакси.

Разследването разкрива, че Малинов е имал индиректно участие в три основни дружества с лицензи за опериране в сектора, както и в две нови фирми, които са получили прелицензиране през последните години. Финансовите щети от неговите действия се оценяват на над 100 милиона лева – сума, натрупана като непогасени задължения към банки и НАП.

Името на Малинов фигурира и в друго мащабно разследване от 2023 г., свързано с нерегламентирани дейности при рециклиране на стари коли. Според данни, потвърдени от прокуратурата, една от фирмите в схемата – „Ел Зет Варна“, е обект на прокурорска преписка в Районната прокуратура във Велико Търново.

По неофициална информация, разследването е за фиктивни сделки, чрез които са били „усвоявани“ значителни средства при транспортиране и демонтаж на автомобили. Има и данни за укриване на произхода и движението на отпадъците, като по този начин се е избягвало отчитането на дейността пред институциите.

Очаква се разследването на ГДБОП и прокуратурата да доведе до повдигане на официални обвинения в следващите седмици. Източници не изключват и арести, както и налагане на запори върху имущество, свързано с Борислав Малинов.

Novapress.bg ще продължи да следи случая и да ви информира за всяко ново развитие по тази мащабна афера, разтърсила бизнеса със скрап и екотакси в България.